Gestor(a) Crimes FinanceirosIntegral

Gestor(a) Crimes Financeiros

Local: Porto

Esta função enquadra-se na área de Compliance AML/CFT do Porto e envolve o tratamento de alertas gerados por ferramentas de monitoramento de transações (TM) e investigações que atendam às expectativas dos reguladores europeus. Como membro da equipe do Porto, este profissional trabalhará em estreita colaboração com a equipe de AML/CFT da Matriz, que gerencia alertas de TM e investigações.

Tarefas e objetivos:
- Tratamento de alertas de TM e escalonamento manual de casos para garantir uma investigação completa de atividades/transações suspeitas;
- Encaminhar alertas importantes de TM para a Matriz em tempo hábil;
- Participar de exercícios de ajuste e otimização de ferramentas de TM;
- Auxiliar na investigação de quaisquer consultas relacionadas a consultoria;
- ​​Auxiliar na coleta e preparação de Informações Gerenciais (MI) para envio à Matriz e/ou;
- Stakeholders do negócio;
- Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de processos e procedimentos internos;
- Participar de qualquer projeto relacionado à Compliance de Crimes Financeiros (FCC), conforme necessário;
- Promover e manter relações de trabalho eficazes com as partes interessadas da área empresarial, dos países EMEA e da sede global.

Informações adicionais (horário, possíveis viagens, interações internas e externas, etc...).As informações declaradas nesta oferta não é da responsabilidade do JobPonto, mas sim de exclusiva responsabilidade do declarante.

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Dica!Conheça os seus direitos e deveres como trabalhador para melhorar a sua posição no mercado de trabalho.